Причастны к отмыванию $20 млрд в России: всплыло скандальное расследование по Левочкиным

Причастны к отмыванию $20 млрд в России: всплыло скандальное расследование по Левочкиным

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая якобы позволила вывести из России миллиарды долларов.

Об этом идет речь в расследовании «Слідство.інфо». Предполагается, что им удалось это провернуть благодаря доверенным лицам.

Так, журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой схемы из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов.

«Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka», – сказано в материале.

Как стало известно, немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако сообщается о переписке Левочкиных, которая свидетельствует о том, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом.

В частности, под наблюдением Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали. Трехерн получил указание скрывать настоящих собственников активов. Об этом американцу якобы написал в электронном письме юрист семьи Левочкиных.

В схеме всплыли также имена партнеров Левочкина. Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал Иван Фурсин, который ведет бизнес с нардепом. Ему принадлежали 33% банка. Еще 43% владел гендиректор банка Игорь Буймистер, которого журналисты тоже называют бизнес-партнером Левочкина.

Также выяснилось, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом якобы перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая тоже фигурировала в расследовании о преступной схеме.

Отметим, Сергей и Юлия Левочкины – родные брат и сестра.

Новости партнера Vse.Media

Связаться с нами: contact.vse.media@gmail.com